ABD’de de Toronto-Dominion Bank (TD Bank) kara para akladığını kabul etti TD Bank’ın ABD’li düzenleyecilere 3 milyar dolar ceza ödeyeceği açıklandı.
ADALET BAKANI KONUŞTU
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, basın toplantısı düzenleyerek, TD Bank’ın kara para aklama ve Banka Saklılığı Maddesi’ni ihlal etmenin de içinde olduğu birden fazla cürümden hatalı bulunduğunu söyledi.
Garland, TD Bank’ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Ayrıyeten, başka kurumların da hukuksal yaptırımıyla ABD’nin TD Bank’a toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık ceza kestiğini iletti.
TD Bank’ın mali hatanın gelişmesine yönelik bir ortam oluşturduğunu aktararak, “TD Bank, ABD tarihinde Banka Saklılığı Yasası kapsamında kusurlarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama cürmünü kabul eden birinci ABD bankası oldu” tabirlerini kullanan Garland, bankanın aldığı cezanın Banka Kapalılığı Yasası kapsamında verilen en büyük ceza olduğunu vurguladı. Ayrıyeten, ABD Adalet Bakanlığı’nın bir bankaya birinci sefer günlük para cezası uyguladığını belirtti.
HAZİNE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
ABD Hazine Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mali Cürümlerle Uğraş Ünitesince (FinCEN) TD Bank’a kara para aklama zıddı maddeleri ihlal etmesi sebebiyle 1,3 milyar dolar ölçüsünde “rekor düzeyde” ceza kesildiği duyuruldu.
TD Bank’ın ABD’deki büyük bankalar ortasında yer aldığına dikkat çekilerek, kelam konusu cezanın ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihindeki bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olduğu da açıklamada yer aldı.
TD Bank’ın ayrıyeten kendi çalışanlarını ilgilendirdiği belirtilen kuşkulu faaliyetleri vaktinde tespit etme konusunda başarısız olduğu söylendi.
FED’DE CEZA KESTİ
ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, TD Bank’a ceza kesildiği açıklandı.
Açıklamada, TD’nin ABD’deki perakende bankacılık operasyonlarının kâfi risk idaresi ve kontrolünü yapamadıği söz edildi.
Bankanın ABD’deki iştirakinin yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamak için kullanıldığı iletildi.
TD’nin ilgili maddelere uyması ve risk idaresi eksikliklerini düzeltmek için tedbirler almasının talep edildiği belirtildi.
Fed’in bu eyleminin ABD Adalet Bakanlığı, New Jersey Bölge Savcılığı, FinCEN ve Para Ünitesi Denetim Ofisi (OCC) tarafından alınan cezai ve düzenleyici aksiyonlar ile gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek bu kurumlar tarafından uygulanan toplam cezanın ise 3,09 milyar dolar olduğu tabir edildi.
BANKADAN ‘ÖZÜR’
TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani yazılı açıklamasında, “ABD Kara Para Aklamayı Tedbire programımızın yanlışlarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde güç bir devir. Bu yanlışlar benim CEO olarak vazife yaptığım periyotta gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim” sözlerini kullandı.